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研究机构评出 :2018年十大金融骗局金银猫上榜

发布时间:2019-04-25 01:21编辑:配资论坛


  • 本文作者:必备配资论坛tjbbk
  • 研究机构评出 :2018年十大金融骗局金银猫上榜

      随着经济水平和人们生活水平的提高,越来越多的人们关注并参与金融理财,这也让不法分子盯上该领域,打着P2P,股权融资,股票基金等旗号的新型金融陷阱也越来越多。2018年,金融行业经历的“寒潮”期,让原本掩盖在“金融投资”下的骗局被“连根拔起”,各种骗局得以曝光。

      作为在2018年受过伤的投资人来说,2019年的投资者保护教育对于骗局的分析似乎变得更为紧急和重要。时值3·15消费者保护日,雪山财经联合麦子金融研究院共同推出了2018年度十大金融骗局案例,帮助投资者识别骗局。

      礼德财富,成立于2013年6月, 2018年7月立案,骗取资金达12.5亿余元的。涉案人数达1.7万

      礼德财富先后购买了数千家空壳公司冒充借款人,以劣质的玉石、钢材等质押,虚构借款标的吸纳资金。为了吸引投资者,他们虚设了5家担保公司给这些假标背书,把骗局做到了极致。

      “礼德财富”案主犯郑某森2018年7月携款偷渡到柬埔寨。9月,追逃人员协助柬埔寨警方在金边将郑某森抓获,并将其押解回广州。

      华夏万家,成立于2014年10月,2018 年9月立案,涉案金额80多亿元。

      华夏万家联合斐讯进行“零元购”,大规模的吸引用户,同时利用活期产品吸引用户进行投资,从而快速聚集资金,但是资金和交易并没有上线银行存管。据悉,此部分资金,一方面用于借新还旧,另有部分用于华夏万家和斐讯一大批高管的个人挥霍,此外,部分资金还流向一些皮包公司,甚至海外!

      金银猫成立于2013年6月,2018年7月18日,法人郑晓秋向上海警方自首,称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款。涉案金额21.7亿元。

      徐国军掌控金银猫时,用大量空壳公司和虚假票据融资,自融了7亿,后张海林接手又利用金银猫平台为自己融资,以填补其作为实际控制人的另一家公司源海金服的资金缺口。

      2018年9月28日,上海市公安局浦东分局通报称金银猫案实际控制人张张海林、主要犯罪嫌疑人徐国军、金齐浩已被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。

      投之家,成立于2014年12月,2018年7月立案,CEO黄诗樵也被收押。涉案金额约30亿元。

      在网贷圈,投之家普遍被认为是国内知名P2P行业第三方信息平台网贷之家的兄弟企业和“导流平台”,同属盈灿集团的子版块。后被“卢家帮”的卢智建、卢立建,卢氏兄弟操纵。

      据悉,卢氏家族的“套路”是,先借给资金紧张的上市公司大股东一大笔钱,然后在上市公司大股东无力偿还时,要求这些大股东去收购网贷平台来收集资金,并由这些大股东做股权代持,卢氏家族会在幕后指挥。并要求平台发布卢氏家族指定的资产包,将资金导入卢氏家族企业。”卢家帮”牵涉到的平台有人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家,粗略统计“卢家帮”控制的各平台涉案金额至少超过640亿元。堪称网贷行业最大的一起连环诈骗。

      草根投资,成立于2013年10月, 2018年10月19日,草根投资法人代表、实际控制人金忠栲自首。涉案金额近百亿,涉案人数超过13万人。

      金忠栲利用草根投资的平台,设置虚假企业标的,利用高回报吸引投资人进行投资。期间,金忠栲通过各种操作,将部分非法所得资金转移海外。

      善林金融成立于2013年12月,2018年4月,善林金融创始人周伯云自首,涉案金额高达213亿元。

      善林金融旗下有多家P2P平台,除了善林财富,善林金融还有善林宝、亿宝贷等平台,其中亿宝贷累计成交50多亿,贷款余额8.5亿。

      周伯云利用“善林金融”旗下的多家P2P平台,通过线下门店的招揽方式,推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。

      2017年年底,犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、股票机构十大骗局期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统,在互联网上架设服务器,发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵,诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易。同时利用平台管理账户对平台进行控制,篡改数据,致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易,收取手续费的方式进行诈骗,从中谋取大额收益。

      这个虚构的交易平台,让别人以为是跟国际大盘相联接,实际是由内部所谓的风控来修改数据,根据谋利的需求随意变大变小。

      尧舜禹基金成立于2017年6月20日,备案时间是2017年7月12日,为股权投资基金。基金管理人为中隆华夏基金,托管人为中信证券。涉案金额2亿元。

      尧舜禹基金规模2亿元,期限2年,预期收益10%-10.5%,半年付息,资金定向认购山东华夏尧帝文化旅游发展有限公司(下称“华夏尧帝文化”)70%的股权,最终用于尧舜禹主题公园项目的开发和建设,深圳市民航机场控股集团有限公司设立基金为旗下的项目融资,并且有自己进行管理和担保。

      2015年11月开始,2016年12月和2017年4月主犯被抓捕,2018年10月开庭审理,涉案资金共计11亿多元,被骗人数共计5.46万余人。

      符伟斌、张雷以非法占有为目的。将邮票、纪念币等当作股票来炒作、操纵价格,引诱投资者在高位接盘,庄家套现获得巨额收益后玩消失。

      整个诈骗流程以两个月为一个周期业务团队物色被害人进入新浪直播间听课,讲师团队分析K线走势诱导,操盘团队进行一波拉升之后,达到预期目标时,又故意与讲师团队所讲的内容进行反向操作,使邮票价格大跌,出现多个一字板跌停,导致投资者损失惨重。

      阜兴成立于2012年,2018年6月底,阜兴集团董事长朱一栋失联。涉案资金高达180多亿元,涉及受害人近万名。

      阜兴系私募利用其发行基金产品的资格,以非法占有为目的,从创立至今,阜兴系私募管理公司总共运作着多达上百只私募基金,近两年疯狂地向民间募资,光是意隆财富一家就有21只。朱一栋不仅利用资金进行股票操纵,更是正大光明的将所募集的资金用于阜兴集团旗下企业和关联企业。

      2018年8月29日,出逃两个多月,先后辗转数个国家的上海阜兴集团的董事长朱一栋如今被上海警方押解回国。返回搜狐,查看更多

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